2015年9月22日下昼2点，凭证董事会的事情安排，公司第三届董事会第二十三次聚会（以下简称“本次聚会”）以现场和通讯相团结的方法召开。

本次聚会审议通过了《关于向绵阳市商业银行股份有限公司城西支行申请贷款暨关联生意的议案》、《关于向中国农业银行股份有限公司绵阳市分行申请贷款的议案》、《关于控股子公司成都兆益科技生长有限责任公司投资设立合资公司的议案》。

本次聚会的相关内容已刊登在公司指定的信息披露媒体上。

                                             证券部   付晓杨